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誠信經營
公司落實誠信經營情形
| 評 估 項 目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ |
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本公司業經董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，將誠信經營政策、承諾與執行均明列其中。 | 無重大差異。 | |
| （二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施? | v | 本公司業經董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，將各項規範均明列其中。 | 無重大差異 | |
| （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ |
v | 本公司訂有「道德行為準則」，並不定期向員工宣導有關企業倫理，亦於「員工工作守則」中明定相關獎懲辦法。 | 無重大差異。 | |
| 二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ |
v | 公司於「誠信經營作業程序與行為指南」中規定須避免任何與公司相關之利益衝突及禁止收受饋贈的財物。 | 無重大差異 | |
| （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | v | 公司尚未設置推動企業誠信經營(兼)營單位。 | 無重大差異 | |
| （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | v | 公司提供下列途徑供本公司員工(或非本公司員工)諮詢、舉報: 1.主管 2.人力資源部/稽核室 3.支援業務的公司法律顧問或資深財務人員 4.總經理辦公室 5.向ethic@atechoem.com 舉報 |
無重大差異 | |
| （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | v | 公司內部稽核人員就內部控制制度徹底執行稽核工作。 | 無重大差異 | |
| （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | v | (五)本公司無定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。但於公司內部網站放置「誠信與廉潔行為規範」，隨時提醒員工注意自己行為道德。 | 無重大差異 | |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ |
v | 本公司業已訂定「誠信經營作業程序與行為指南」中規定員工執行職務時應避免利益衝突行為並揭露它。任何有需要澄清或諮詢時請聯絡人力資源部或稽核室。如有發現任何疑似違反本規定，或有任何第三者試圖提供非正當利益之情事，應直接或經由任何管理階層向總經理呈報。 | 無重大差異 | |
| （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | v | 本公司對於檢舉事項會指派專責人員進行了解，關於檢舉人及檢舉事項均妥善保密，並針對個案性直透過適當途徑向權責高層主管彙報。 | 無重大差異 | |
| （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | v | 除非揭露者本身有違反本規定或惡意行為的不忠情事，我們將會在可行的範圍內保護該揭露者，以免受到任何形式之報復，揭露者亦可要求身分保密。 | 無重大差異 | |
| 四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ |
v | 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並於公司網站及公開資訊觀測站揭露相關資訊情形。 | 無重大差異 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司實際運作與所訂守則並無差異。 |
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| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形： 本公司在請、採購系統上都有加註誠信規範等相關資訊，確保供應商遵循，同時規定往來廠商對於採購案之進行程序有任何損害其權益或利益之情事，皆有暢通的申訴管道可加以利用。本公司無論對內部員工及外部合作夥伴一向秉持最高標準之道德規範準則，供應商行賄及員工索賄之不法行為，將遭受至少拒絕往來及開除之處分。其情況嚴重者將接受法律追訴。 |
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