董事職責及多元化政策

董事的職責

本公司董事會依公司章程，設董事七至十一人，任期三年。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。其中獨立董事不得少於2人，且不得少於董事席次1/5。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依主管機關規定辦理之，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。
本公司亦設置薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。

董事的多元化

本公司具員工身份之董事占比為 25%，獨立董事占比為 38%、女性董事占比為 25%，2位董事年齡71歲以上、4位董事年齡在61~70歲、2位在60歲以下，全體董事平均年齡約為64歲。
本屆董事(含獨立董事)共8人，任期自115年06月24日至118年06月23日。
多元化管理目標：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以任一性別董事達三分之一為目標，目前董事會成員男性占75%(6位)，女性董事25%(2位)，目前尚未達成目標。
本公司現任董事會成員係依公司營運發展需求、產業經驗、專業背景及董事候選人提名制度選任，並兼顧董事會整體運作效能及多元化政策。因本屆董事改選時符合公司經營發展需求之女性董事候選人人數有限，致目前女性董事席次未達董事會成員三分之一。
未來董事改選及遴選董事候選人時，本公司將持續落實董事會多元化政策，積極尋找具財務、法律、產業經驗、經營管理或其他專業能力之女性人才，逐步提升女性董事席次，以達成董事會成員性別多元化之目標。
董事會多元化之政策：董事成員中具有商務、法務、財務、會計及本公司營運所需之專業技術，且各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、財務及會計分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。